Riciclaggio: 'compro oro' passati al setaccio nel Catanese
'Compro oro' al setaccio in provincia di Catania, nell'ambito delle attivita' in materia di antiriciclaggio. Nel corso di un'ispezione a un'attivia' nel capoluogo, la Guardia di finanza ha rilevato diverse violazioni alla normativa di settore, accertando non solo la mancata o incompleta redazione delle schede di registrazione delle operazioni di acquisto dei metalli preziosi, ma anche pagamenti in denaro contante pari o superiori a 500 euro, nonche' la mancata segnalazione di sospette operazioni di riciclaggio. I militari hanno riscontrato violazioni amministrative connesse alla normativa a tutela della privacy (nell'attivita' commerciale, dove era istallato un sistema di videosorveglianza, non era esposta alcuna delle informative al pubblico previste) nonche' la non perfetta calibratura della bilancia di precisione utilizzata per pesare i beni. Al termine delle operazioni, i finanzieri del Gruppo Catania hanno comminato al titolare sanzioni amministrative che possono superare, nel massimo, la somma di 175 mila euro.